Procurorii DNA Suceava l-au trimis în judecată pe fostul viceprimar din Botoşani pentru favorizarea firmei fratelui său din Șcheia

Procurori ai DNA Suceava au trimis în judecată, în cursul zilei de marți, 22 decembrie, șase persoane, între care și fostul viceprimar al municipiului Botoşani, Cătălin Virgil Alexa, într-un dosar privind atribuirea unui contract în valoare de 2,2 milioane lei pentru reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Botoșani.

Astfel, fostul viceprimar al municipiului Botoşani, Cătălin Virgil Alexa, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi conflict de interese pentru că a favorizat la o licitaţie firma fratelui său care a câştigat în 2011 o lucrare în valoare de 2,2 milioane lei în municipiul Botoşani.

Cătălin Virgil Alexa este acuzat că în perioada noiembrie –decembrie 2011, în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea de municipiul Botoşani a contractului „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa şi reţele” a determinat membrii comisiei să declare admisibilă şi apoi câştigătoare oferta depusă de firma Inginer Consultant SRL Şcheia deşi ştia că firma a fost înfiinţată de fratele său în cursul lunii octombrie 2011 şi că datele prezentate nu sunt reale, cu scopul final de a obţine pentru el şi pentru fratele său Alexa Bogdan Vasile sumele aferente acestui contract.

Din acest motiv, Primăria municipiului Botoşani a fost sancţionată prin aplicarea unei corecţii financiare de 100 % din valoarea contractului pentru încălcarea de firma Inginer Consultant SRL a clauzelor contractuale şi de viceprimarul Alexa a prevederilor legale privind conflictul de interese, cauzându-se prin acestea un prejudiciu bugetului Primăriei municipiului Botoşani în cuantum de 2.241.620,91 lei.

Fostul viceprimar al municipiului Botoşani, Cătălin Virgil Alexa, a mai fost trimis în judecată pentru conflict de interese pentru că a participat la luarea deciziei prin care respectivul proiect a fost încredinţat firmei înfiinţată de fratele său, iar lucrările urmau a fi subcontractate şi societăţilor deţinute de el şi fratele său, Bogdan Vasile Alexa.

Acesta din urmă a fost trimis în judecată pentru participaţie improprie la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru că a întocmit în fals că firma Inginer Consulant SRL ar avea  angajaţi opt experţi, sau că firma avea zece angajaţi, dintre care unul cu funcţie de conducere.

De asemenea, el este acuzat că a consemnat în fals că firma avea cifra de afaceri anuală netă 90.000 euro şi active totale de 20.000 euro, dar şi alte documente cu date nereale cu scopul de a câştiga licitaţia şi a obţine suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE şi 1.247.353,57 lei alocată din bugetul naţional contractului menţionat.

Bogdan Alexa a fost trimis în judecată şi pentru înşelăciune, dar şi pentru participaţie improprie la infracţiunea de spălare a banilor, pentru că a determinat-o pe contabila firmei Inginer Consultant SRL, Alina Ramona Sănduleanu, să efectueze plăţi din contul acestei firme către firmele Hit AG SRL Botoşani şi Signum Hit AG SRL Botoşani, necunoscând că sumele de bani astfel transferate provin din comiterea unei infracţiuni şi fără a putea avea reprezentarea obiectivului urmărit de acesta,  cu scopul de a ascunde provenienţa lor şi pentru a se putea sustrage de la urmărirea penală, în condiţiile în care fratele viceprimarului nu deţinea nici o calitate în cadrul Inginer Consultant SRL.

Totodată, fratele fostului viceprimar din Botoșani a mai fost trimis în judecată şi pentru splălare de bani pentru că a obţinut suma de 1.019.695,53 lei (170.000 lei transferată de SC Inginer Consultant SRL în contul  Confast SRL Botoşani,   490.136,33 lei transferată de Inginer Consultant SRL în contul Hit AG SRL,  359.559,20 lei transferată de Inginer Consultant SRL în contul Signum Hit AG SRL Botoşani) reprezentând plăţi efectuate de Primăria municipiului Botoşani către SC Inginer Consultant SRL, în derularea contractului de servicii privind implementarea proiectului cu finanţare europeană.

În același dosar a fost trimis în judecată şi fostul administrator şi asociat al firmei Inginer Consultant SRL Şcheia, Adrian Nicolae Toma, pentru participaţie improprie la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei pentru că a prezentat la Primăria Botoşani oferta firmei Inginer Consultant SRL  pe care a depus-o şi susţinut-o în faţa comisiei de evaluare, ştiind că a fost semnată în fals de fratele viceprimarului şi fără a cunoaşte datele înscrise în formularele de ofertă, deşi deţinea în mod legal calitatea de administrator a societăţii.

Adrian Nicolae Toma mai este acuzat că a acceptat întocmirea de Bogdan Vasile Alexa, fratele viceprimarului, a unor înscrisuri în numele societăţii pe care o administra şi că le-a folosit şi depus la Primăria Botoşani pentru a obţine sume de bani din bugetul UE, ca parte a finanţării din contractul „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa şi reţele”, cu scopul de a obţine fără drept suma de 903.879,40 lei alocată din bugetul UE contractului menţionat.

Mai mult decât atât, procurorii DNA îl acuză pe Adrian Nicolae Toma şi de participaţie improprie la infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri pentru că a depus documente întocmite de fratele viceprimarului pentru a obţine fără drept suma de 1.247.353,57 lei alocată din bugetul naţional ca parte a finanţării naţionale din contractul „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa şi reţele”.

Printre inculpați se mai află și Marcel Humă, acesta fiind trimis în judecată pentru spălare de bani pentru că a transferat sume de bani din contul Signum Hit AG SRL în contul Hit AG SRL şi în contul ABC Con Internaţional SRL Botoşani, din contul Hit AG SRL în contul personal cu titlul de retragere aport asociat, pe care le-a ridicat şi le-a dat lui Bogdan Alexa ştiind că banii provin din comiterea unei infracţiuni contra intereselor financiare ale UE.

Un alt inculpat, Dan Ovidiu Moldovanu, a fost trimis în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, pentru că a consemnat, în rapoartele de audit din 26 şi 28 octombrie 2011, întocmite în baza cererii de certificare a Inginer Consultant SRL  Şcheia, date nereale, cu privire la activitatea acestei societăţi, a dotărilor şi a procedurilor ce au fost implementate, cu scopul de a acorda în timpul cel mai scurt certificările ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2005, iar urmare a datelor nereale înscrise în raportul de audit au fost eliberate de Sucert RO SRL Suceava certificatele de conformitate.

Procurorii DNA Suceava au trimis-o în judecată și pe Ana Ciobanu pentru fals în înscrisuri pentru că a semnat în calitate de membru al echipei de audit rapoartele întocmite de Dan Ovidiu Moldovanu, deşi nu a participat la activitatea de audit.

Primăria Botoşani s-a constituit parte civilă în acest dosar cu suma de 2.241.620,91 lei, reprezentând plăţile efectuate către Inginer Consultant SRL Şcheia pentru lucrările de „Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor – sursă şi reţele” ca urmare a corecţiei financiare de 100% din valoarea contractului ce a fost stabilită de Autoritatea de Management POS Mediu.

Pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracţiunile cercetate în prezenta cauză, s-a dispus şi menţinut sechestrului asigurator asupra bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Bogdan Alexa, Cătălin Alexa, Adrian Nicolae Toma şi Marcel Humă. (N.B.)